50%交易所的交易量都是刷的?哪些交易所更可靠?

加密货币交易所通常会对外公布自己的交易量、交易额等业绩数据,但这些信息通常没有通过第三方审查核实,人们也不清楚数据的准确性。评估加密货币交易所的健康程度,似乎并不能仅通过基于流量的货币移动数量、交易委 ...

加密货币交易所通常会对外公布自己的交易量、交易额等业绩数据,但这些信息通常没有通过第三方审查核实,人们也不清楚数据的准确性。评估 加密货币 交易所的健康程度,似乎并不能仅通过基于流量的货币移动数量、交易委托账本(orderbook)数量等几个简单的指标来判断。

最近, 加密货币 交易平台聚合服务提供商 CryptoCompare 发布了一份报告,旨在通过一些人们过去没有注意到的关键要素来评估交易所的质量。根据 CryptoCompare 的“宏观调查结果”部分显示,他们所关注的评估指标包括:风险投资资金、人力资源、监管许可和评级、以及通胀评分等

CryptoCompare 发布这份分析报告的时机似乎也非常值得关注,因为此前加密资产管理公司 Bitwise 也发布了一份交易所分析报告,指出绝大多数交易都存在“虚假交易量”的问题,甚至声称 95% 的交易所报告的交易量和交易额都是“假的”

在 CryptoCompare 的报告中,最高评级是“AA”,最低评级是“F”,评估标准包括:地理位置、监管质量、风险投资、团队质量、市场质量、数据提供、以及交易监督。

在风险投资方面,一些获得了知名风险投资公司(或风险投资家)、以及知名金融机构(金融家)投资的 加密货币 交易所,基本上交易量数据都是可靠的。CryptoCompare 在报告中称:

“如果 加密货币 交易所获得了一家公认的风险投资公司投资,那么说明这家交易所能够获得高质量的指标评估,同样收购和众筹资金也是较好的评估指标参考。”

所有获得“AA”评级的 加密货币 交易所都获得了外部投资,超过 50% 的“F”和“E”级交易所基本上仅获得了一些私人投资,考虑到大多数外部支持者不希望与涉嫌“刷单交易”(wash trading)的交易所有关联,因此实际比例可能会比“50%”这一预估数字还要更高一些。

另外,在成功注册“货币服务业务”(Money Service Business)执照方面,所有“AA”级的 加密货币 交易所都拿到了监管许可,大约 50% 的“A”级 加密货币 交易所拥有“货币服务业务”许可执照,而所有“F”级别的 加密货币 交易所均未获得此类许可牌照。

“拿到许可执照的 加密货币 交易所的交易量,只占到了总交易量的 5.6%,成功注册货币服务业务许可的 加密货币 交易所交易量占到总交易量的 7%。”

此外,员工数量和公司预算也是评估 加密货币 交易所是否值得信赖的另外两个指标。根据 CryptoCompare 的报告显示,员工数量越多的 加密货币 交易所越“靠谱”,而且也能获得更高的排名。

另一方面,使用激励手段(比如空投等)刺激交易量的 加密货币 交易所通常会在较多问题,交易量也存在被捏造的现象,比如像 FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW 和 OKEx 这样的 加密货币 交易所普遍显示出高的平均月交易量和高通胀率。

相比之下,像 Binance,Bitfinex 和 Bittrex 这样的知名 加密货币 交易所基本上能够达到月交易量和通胀指标的平均标准水平。

原文题目:加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

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