涉及金额超过100亿!遇到这些“传销币”要小心了!

说起“传销”两个字,你想到什么?保健品、护肤品的多级分销?消费返利?金融理财?那么,听说过虚拟货币传销吗?没听过?那一定要注意了!近日,公安发布了最新的传销名单,“虚拟货币”赫然在列,几乎占据名单的小 ...



说起“传销”两个字,你想到什么?

保健品、护肤品的多级分销?

消费返利?金融理财?

那么,听说过虚拟货币传销吗?

没听过?那一定要注意了!

近日,公安发布了最新的传销名单,“ 虚拟货币 ”赫然在列,几乎占据名单的小半壁江山。



公安最新传销名单再现“传销币”

随着比特币以太币等在投资界引发关注, 虚拟货币 一跃成为热词。但是,也有不法分子以“ 虚拟货币 ”为外衣趁虚而入,进行诈骗犯罪。大批投资者抱着“一夜暴富”的梦想买入这些所谓的“ 虚拟货币 ”,却最终倾家荡产、血本无归。

近日,人民日报、公安部等权威部门发布了最新传销名单,不少“ 虚拟货币 ”赫然在列,诸如恒星币、皇尊币、克拉币、莱汇币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、维卡币、亚欧币、五行币等 虚拟货币 ,竟占了名单小半壁江山。

特别值得注意的是,万福币、维卡币等早已在2016年就被列入传销名单。

2016年,义乌经侦预警平台曾曝光了一份传销名单,从A到Z,各类 虚拟货币 可谓“应有尽有”。

有网友还戏称:“我随便发个币,估计都会有人买。”



诈骗金额过百亿

涉及人员超千万

似乎,没有哪个词比“一夜暴富”更具吸引力。

过去,有人将希望寄托于彩票;现在,又有人将希望寄托于 虚拟货币 ,关于 比特币 暴涨82000%等消息更是让无数人趋之若鹜。

于是,“与时俱进”的诈骗分子乘虚而入;而关于 虚拟货币 的传销案件更是每年递增。

火鸟财经在裁判文书网以“ 虚拟货币 ”+“传销”为关键词搜索。搜索结果触目惊心:从2014年至今,关于“传销币”的案件多达324起。


此前,有媒体统计过65种“传销币”。据媒体当时统计:根据裁判文书披露的数字,这些案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种“ 虚拟货币 ”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。部分判决书公布了传销组织发展下线的人数,这些 虚拟货币 传销组织在国内发展会员至少15653622人次。


统计的65中“传销币”包括:

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站 虚拟货币 、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟 虚拟币 、美盛E、中华币、米米 虚拟货币 、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等。

在这三百多起案件中,单单“维卡币”,就有17起。据了解,“维卡币”涉案金额最高,多达70亿;涉及人数也最多,全球会员数量共10770000人。



诈骗套路如出一撤

追回的钱仅三分之一

这几百起案件的诈骗,套路几乎如出一辙:不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传自己的“ 虚拟货币 ”价值并进行包装;然后,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以“高额返利”为噱头,鼓励会员“拉人头”参与,依靠不断吸纳会员收会费、卖“ 虚拟币 ”等达到敛财目的。

于是,“所有想要一夜暴富的人,最终都一贫如洗”

受害者涵盖了农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员,有的人在交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。

据报道,这些多达100亿余元人民币的诈骗金,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空,被追回的钱仅有三分之一。


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